重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）自2014年開(kāi)始聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信所”）為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。立信所為公司最近一年（2016年度）財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制均出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，公司與立信所不存在重要意見(jiàn)不一致的情況，2016年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為70萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為30萬(wàn)元。
出于審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性的考慮，根據(jù)重慶市國(guó)資委《審計(jì)中介機(jī)構(gòu)選聘管理暫行辦法》、公司《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》等的有關(guān)規(guī)定和公司股東重慶市水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的建議，公司擬改聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職所”）為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公司已按照《公司章程》、公司《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》等制度有關(guān)規(guī)定就此事事先通知了立信所。公司對(duì)立信所多年來(lái)為公司提供的專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)工作以及辛勤的勞動(dòng)表示由衷感謝！
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），成立于1988年12月，注冊(cè)資本（出資額）6,960萬(wàn)元，注冊(cè)地：中國(guó)北京，會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào)：京財(cái)會(huì)許可[2011]0105號(hào)。經(jīng)公司董事會(huì)對(duì)天職所的業(yè)務(wù)和資質(zhì)情況進(jìn)行審核，認(rèn)為其具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作的要求。經(jīng)天職所申請(qǐng)，公司擬聘請(qǐng)其為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用分別為人民幣65萬(wàn)元、30萬(wàn)元。
公司本次擬改聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的事宜已于2017年11月8日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第3次會(huì)議審議通過(guò)，還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為，公司更換財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作的要求；公司更換財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性，不存在損害公司和中小股東利益的情況；同意將改聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
特此公告。

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年11月9日